주주총회 소집공고

제25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사는 상법 제365조와 정관 제26조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조와 당사의 정관 제26조에 따라 주주총회 소집에 있어 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 가진 주주님에 대해서는 전자공시시스템을 통하여 전자적 방법의 공고로 갈음합니다.

-  아 래 -
1. 일시 : 2026년 3월31일(화) 오전9시00분
2. 장소 : 서울시 금천구 디지털로9길 65, 1508호 정오플레이스 가산점 대회의실
3. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

<부의안건>

(1) 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

(3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 권규찬 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 이용구 선임의 건

(4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사외이사 박경운 선임의 건

(5) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 라현주 선임의 건

5-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정석호 선임의 건

(6) 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건

6-1호 의안 : 감사위원 박경운 선임의 건

(7) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

※  기타 참고사항: 당해 정보는 주주총회 승인결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

5. 주주총회 소집통지 공고사항 등의 비치
상법 제542조의4 등 관련법규에 따라, 주주총회 소집통지 공고사항 및 의결권대리행사에 관한 사항을 당사 인터넷 홈페이지(http://www.dxvx.com)와 전자공시시스템에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁원 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임을 통해 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물

가. 주주 본인 : 신분증

나. 대리인 참석시 : 대리인의 신분증, 위임장

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증 지참

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 상기 개인정보는 주주 확인을 위하여 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도로
수집 또는 보관하지 않습니다.

※ 신분증은 주민등록증 또는 운전면허증 등 본인을 증명할 수 있는 증서
※ 위임장에 기재할 사항
주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 의결권을 위임한다는 내용, 주주본인의 신분증사본, 인장날인 또는 자필서명

다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

2026년 3월 13일

디엑스앤브이엑스 주식회사 대표이사 권규찬, 유건상 (직인생략)